Amaç

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanun’un Uygulamasına Dair Yönetmelik ve konuya ilişkin 1 ve 2 Sıra Numaralı Genel Tebliğler kapsamında ülkemiz uygulamalarının değerlendirilmesi, üyelerimiz ile Mali Suçları Araştırma Kurulu arasında sürdürülen işbirliği kapsamında yapılan ve yapılabilecek faaliyetlerin tespit edilmesi, uluslararası gelişmeler de değerlendirilerek ülkemiz genelinde özellikle şube çalışanlarının eğitimi başta olmak üzere, tüm bankalarımızın katılımına açık seminerler düzenlenmesi.

Çalışma Grubu Üyeleri

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Başkan)
Türkiye İş Bankası A.Ş.
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Fortis Bank A.Ş..,
T. Garanti Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.

Sekreterya

Abdullah Taşcıoğlu, Bankacılık ve Araştırma Grup Başkanı,

Toplantılar